Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.12.2023; г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны); время открытия общего собрания 15:00 (время московское);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица, осуществляющего подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом – договора поручительства.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом – договора поручительства.
6. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом – договора поручительства.
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – заключение договора предоставления независимой гарантии, соглашения об оплате комиссии за выдачу независимой гарантии.
9. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – Соглашения об открытии лимита выдачи банковских гарантий.
10. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности № 9).
11. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – Муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации свалки бесхозяйных твердых коммунальных отходов на территории Краснобаковского муниципального округа в с. Чащиха (57.103496, 45.171713).
12. О внесении изменений и об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Общества (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-20453-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.03.2012 г.).
13. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – Муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области: 1600 м юго-восточнее с. Вякшенер; 2000 м северо-западнее п. Южный.*
*повестка дня общего собрания акционеров изменена в рамках п.6 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», т.к. при принятии решения присутствовали все акционеры Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Ратникову Елену Павловну, лицом, осуществляющим подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров – Лесникова Дмитрия Васильевича.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.32, 13.4.33, 13.4.36, 13.4.40, 13.4.44, 13.4.46 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.32, 13.4.33, 13.4.36, 13.4.40, 13.4.44, 13.4.46 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.32, 13.4.33, 13.4.36, 13.4.40, 13.4.44, 13.4.46 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Договор поручительства) на условиях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
По восьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.44 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Договора предоставления независимой гарантии №СБГ-347/23-588660 от 15 ноября 2023 года и Соглашения об оплате комиссии за выдачу независимой гарантии № СБГ-347/23-588660 от 15 ноября 2023 года, являющихся Приложением 4 к настоящему Протоколу.
По девятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.44 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Соглашения об открытии лимита выдачи банковских гарантий на основных условиях, предусмотренных в Приложении 5 к настоящему Протоколу.
По десятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.33 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности № 9) Сл-319-722178/23 от 01 сентября 2023 г. (далее – Соглашение) на условиях, предусмотренных в Приложении 7 к настоящему Протоколу.
По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.39, 13.4.44 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Муниципального контракта № 051-2023 от 04.12.2023 г. на выполнение работ по ликвидации свалки бесхозяйных твердых коммунальных отходов на территории Краснобаковского муниципального округа в с. Чащиха (57.103496, 45.171713) (далее – Контракт) на условиях, предусмотренных в Приложении 8 к настоящему Протоколу.
По двенадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Ситиматик – Нижний Новгород» в отношении выпуска облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенных для целей реализации Концессионного соглашения №3-П о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области, заключенного 19 января 2011 года между Эмитентом и Нижегородской областью, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-20453-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.03.2012 г., Международный код идентификации (ISIN): RU000A0ZZGD9, согласно Приложению 9.
По тринадцатому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.39, 13.4.44 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение Муниципального контракта № 26 от 04.12.2023 г. на выполнение работ по ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области: 1600 м юго-восточнее с. Вякшенер; 2000 м северо-западнее п. Южный (далее – Контракт) на условиях, предусмотренных в Приложении 10 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.12.2023 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Степанов
3.2. Дата 22.12.2023г.